Podobné jednotky: FAÚ: Počet útoků stoupá, nejvíce pak v kyberprostoru
- FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Hospodárska kriminalita v SR
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Zneužitie medzinárodného obchodu na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
- Compliance and Financial Crime Risk in Banks A Practitioners Guide