FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Dettagli Bibliografici

Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	technológie nové pranie špinavých peňazí správy výročné činnosť trestná podvody ochrana zdravia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!