FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Bibliographische Detailangaben

Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	technológie nové pranie špinavých peňazí správy výročné činnosť trestná podvody ochrana zdravia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!