FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Detalles Bibliográficos

Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	technológie nové pranie špinavých peňazí správy výročné činnosť trestná podvody ochrana zdravia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!