FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty

Informácia o výročnej správe Finančného analytického úradu zameranej na vývoj trestnej činnosti v oblasti prania špinavých peňazí. Počet prešetrených prípadov. Najčastejšie delikty. Medzinárodná spolupráca. Technológie ako hrozba. AML opatrenia v dobe pandémie.

Détails bibliographiques

Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	technológie nové pranie špinavých peňazí správy výročné činnosť trestná podvody ochrana zdravia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!