Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí
Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FAT...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0036079 | ||
| 005 | 20221207085656.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí |c Lucia Gáliková |
| 520 | |a Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FATF. Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a kriminalita finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a spolupráca medzinárodná |
| 610 | 2 | 0 | |a OSN |
| 100 | 1 | |a Gáliková, Lucia | |