Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí

Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FAT...

Celý popis

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Gáliková, Lucia
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0036079
005 20221207085656.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí  |c Lucia Gáliková 
520 |a Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FATF. Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a kriminalita finančná 
610 2 0 |a spolupráca medzinárodná 
610 2 0 |a OSN 
100 1 |a Gáliková, Lucia