Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
Definícia a funkcie prania špinavých peňazí. Zneužitie akreditívnych transakcií na pranie peňazí. Podvody s dokumentárnymi akreditívmi. Podvody s komoditami. Podvody s chartrovanými loďami.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Definícia a funkcie prania špinavých peňazí. Zneužitie akreditívnych transakcií na pranie peňazí. Podvody s dokumentárnymi akreditívmi. Podvody s komoditami. Podvody s chartrovanými loďami. |
|---|