Nový AML balíček možná nebude tak horký, jak se zdá

Európska komisia a súhrn návrhov smerujúcich k rekodifikácii európskeho právneho rámca AML/CFT opatrení. Návrh nariadení o predchádzaní využívania finančného systému k praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (AML nariadenie). Návrh nariadení, ktorým sa zriaďuje Orgán pre boj proti prani...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Kazda, Libor
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
úpravy právne
sektor finančný
financovanie
pranie špinavých peňazí
smernice
Európska komisia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Európska komisia a súhrn návrhov smerujúcich k rekodifikácii európskeho právneho rámca AML/CFT opatrení. Návrh nariadení o predchádzaní využívania finančného systému k praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (AML nariadenie). Návrh nariadení, ktorým sa zriaďuje Orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (nariadenie o AMLA).

Podobné jednotky