Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis

NR SR prijala na jeseň r. 2000 zákon, ktorý má zamedziť legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Pranie špinavých peňazí sa považuje za tretie najväčšie odvetvie svetového obchodu. Genéza slovenského zákona, ktorý má zamedziť praniu špinavých peňazí. Nový zákon rozšíri okruh tzv. povinných osôb - sú...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Záborský, Ján
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	pranie špinavých peňazí zákony činnosť trestná operácie bankové Slovensko svet
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!