Documenti analoghi: FAÚ: Trestná činnost neutichá. Problematické jsou především tranzitní účty
- FAÚ: Počet útoků stoupá, nejvíce pak v kyberprostoru
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Praní peněz z kriminálních aktivit a FATF
- Finančné podvody prostredníctvom IT
- Ku korupcii vedie nenápadný, roky trvajúci proces
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí