Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Vavrušková, Adriana
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	vklady účty príjmy bezprácne činnosť trestná pranie špinavých peňazí systém bankový neformálny neprístojnosti obchodné prevencia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!