Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Vavrušková, Adriana
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	vklady účty príjmy bezprácne činnosť trestná pranie špinavých peňazí systém bankový neformálny neprístojnosti obchodné prevencia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!