Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Full description

Saved in:
Main Author: Vavrušková, Adriana
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
vklady
účty
príjmy bezprácne
činnosť trestná
pranie špinavých peňazí
systém bankový neformálny
neprístojnosti obchodné
prevencia
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0216194
005 20221019173925.3
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Spící účty z AML pohledu  |c Adriana Vavrušková 
520 |a Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií. 
610 2 0 |a vklady 
610 2 0 |a účty 
610 2 0 |a príjmy bezprácne 
610 2 0 |a činnosť trestná 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a systém bankový neformálny 
610 2 0 |a neprístojnosti obchodné 
610 2 0 |a prevencia 
100 1 |a Vavrušková, Adriana 

Similar Items