Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Vavrušková, Adriana
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	vklady účty príjmy bezprácne činnosť trestná pranie špinavých peňazí systém bankový neformálny neprístojnosti obchodné prevencia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!