Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Vavrušková, Adriana
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	vklady účty príjmy bezprácne činnosť trestná pranie špinavých peňazí systém bankový neformálny neprístojnosti obchodné prevencia
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!