Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

ver descrição completa

Na minha lista:
Autor principal: Vavrušková, Adriana
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:tcheco
Assuntos:
vklady
účty
príjmy bezprácne
činnosť trestná
pranie špinavých peňazí
systém bankový neformálny
neprístojnosti obchodné
prevencia
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú rizikové prvky pre každú banku. Preventívne opatrenia bánk a doporučené postupy na ochranu finančných inštitúcií.

Registos relacionados