Spící účty z AML pohledu

Účty, pri ktorých sa po dlhšom časovom období nepodarilo nadviazať kontakt s klientom (nekontaktný účet). Zámerné vytvorenie spiaceho účtu a etapy "prania peňazí". Umiestnenie (placement), rozvrstvenie (layering), integrácia (integration). Spiace účty (sleeping account/dormant account), predstavujú...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Vavrušková, Adriana
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	vklady účty príjmy bezprácne činnosť trestná pranie špinavých peňazí systém bankový neformálny neprístojnosti obchodné prevencia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!