Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí

Analýza podmienok boja proti praniu špinavých peňazí v rámci slovenského bankového sektora. Charakteristika a etapy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Medzinárodné dokumenty v boji proti praniu špinavých peňazí. Legislatívny rámec v boji proti pr...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Klimiková, Mária
Ďalší autori: Vovk, Martin, 1976-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
pranie špinavých peňazí
kriminalita
právo trestné
činnosť trestná
bankovníctvo
banky
klienti
legislatíva
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0065978
005 20240502083158.6
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí  |c Mária Klimiková, Martin Vovk 
520 |a Analýza podmienok boja proti praniu špinavých peňazí v rámci slovenského bankového sektora. Charakteristika a etapy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Medzinárodné dokumenty v boji proti praniu špinavých peňazí. Legislatívny rámec v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. Smernica 91/308/EEC. Odporúčanie č. 3/2003. 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a kriminalita 
610 2 0 |a právo trestné 
610 2 0 |a činnosť trestná 
610 2 0 |a bankovníctvo 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a klienti 
610 2 0 |a legislatíva 
100 1 |a Klimiková, Mária 
700 1 |a Vovk, Martin, 1976- 

Podobné jednotky