Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
Aktivity svetových bánk proti praniu špinavých peňazí. Preskúmanie siete poradenských spoločností KPMG. Boj proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti u bánk v ČR. Rast nákladov na intenzívnu ochranu bánk. Sledovanie podnikateľskej činnosti klientov a aj objemy jeho transakcií. Intenzita kontrol...
Salvato in:
| Natura: | Capitolo di libro |
|---|---|
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0070176 | ||
| 005 | 20231010095059.5 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí |
| 520 | |a Aktivity svetových bánk proti praniu špinavých peňazí. Preskúmanie siete poradenských spoločností KPMG. Boj proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti u bánk v ČR. Rast nákladov na intenzívnu ochranu bánk. Sledovanie podnikateľskej činnosti klientov a aj objemy jeho transakcií. Intenzita kontrolných a regulačných orgánov v oblasti boja proti praní špinavých peňazí. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a klienti |
| 610 | 2 | 0 | |a náklady |