Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Legalizácia - pojem. Financovanie terorizmu. Neobvyklá obchodná operácia. a jej ohlasovanie. Nástroje pri legalizácii. Povinnosť mlčanlivosti. Advokáti a notári.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
- Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
- Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, viete že ste povinnou osobou v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti?
- Dôvodová správa k zákonu o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- Dohľad Národnej banky Slovenska v oblasti ochrany pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti