Pojišťovny a zákon proti praní peněz
Nový zákon č. 253/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí pre zabránenie zneužívania finančného systému k legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo k financovaniu terorizmu. Identifikácia a kontrola klienta. Možnosť prevzatia identifikácie. Uchovávanie informácií. Oznámenie podozrivého obchodu....
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Uplatňování zákona "proti praní peněz" v pojišťovnictví
- Globalizace boje proti praní peněz