Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru

Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Thornillová, S.
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	pranie špinavých peňazí financie medzinárodné smernice kontrola finančná klienti informácie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!