Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru

Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a po...

Full description

Saved in:
Main Author: Thornillová, S.
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
pranie špinavých peňazí
financie medzinárodné
smernice
kontrola finančná
klienti
informácie
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r025396
005 20230908090042.3
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Praní peněz: Kontrolní mechanismy ve finančním sektoru  |c S. Thornillová 
520 |a Potreba zapojenia všetkých známych finančných centier proti praniu špinavých peňazí. Spoločné uplatňovanie zásad - pravidiel hry. Vydávanie smerníc najvhodnejších postupov a ich ciele. Smernice obsahujú tieto podrobné informácie: vnútorné kontrolné mechanizmy a postupy, identifikačné požiadavky a postupy, rozpoznanie a hlásenie prípadného podozrenia, vedenie záznamov, spolupráca s trestnými orgánmi. 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a financie medzinárodné 
610 2 0 |a smernice 
610 2 0 |a kontrola finančná 
610 2 0 |a klienti 
610 2 0 |a informácie 
100 1 |a Thornillová, S. 

Similar Items