Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Právna úprava opatrení na zabránenie zneužívania finančného systému na legalizáciu a financovanie terorizmu. Vytvorenie podmienok pre odhaľovanie takéhoto konania. Pohľad na nové európske AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Enregistré dans:
Auteur principal: Kotrasová, Ľuboslava
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
financie
príjmy
legalizácia
terorizmus
činnosť trestná
právo trestné
legislatíva
zákony
politika bezpečnostná
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires: Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Documents similaires