Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Právna úprava opatrení na zabránenie zneužívania finančného systému na legalizáciu a financovanie terorizmu. Vytvorenie podmienok pre odhaľovanie takéhoto konania. Pohľad na nové európske AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Na minha lista:
Autor principal: Kotrasová, Ľuboslava
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:eslovaco
Assuntos:
financie
príjmy
legalizácia
terorizmus
činnosť trestná
právo trestné
legislatíva
zákony
politika bezpečnostná
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

Registos relacionados: Systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Registos relacionados