Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kon...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0236940 | ||
| 005 | 20171103081724.1 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán? |c Jiří Šindelář |
| 520 | |a Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kontroly, pri ktorej sa má vytipovať najrizikovejší okruh klientov. Tieto povinnosti výrazne zvyšujú náklady za cenu dôveryhodnosti. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a prevencia |
| 610 | 2 | 0 | |a terorizmus |
| 610 | 2 | 0 | |a činnosť trestná |
| 610 | 2 | 0 | |a inštitúcie finančné |
| 100 | 1 | |a Šindelář, Jiří | |