Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií

Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kubranová, Magdaléna, 1956-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	operácie obchodné peniaze pranie špinavých peňazí obchod nezákonný príjmy peňažné prevod bankový prevod kapitálu prevod majetku inštitúcie finančné terorizmus zločin organizovaný
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!