Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií

Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kubranová, Magdaléna, 1956-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	operácie obchodné peniaze pranie špinavých peňazí obchod nezákonný príjmy peňažné prevod bankový prevod kapitálu prevod majetku inštitúcie finančné terorizmus zločin organizovaný
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!