Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií

Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Kubranová, Magdaléna, 1956-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	operácie obchodné peniaze pranie špinavých peňazí obchod nezákonný príjmy peňažné prevod bankový prevod kapitálu prevod majetku inštitúcie finančné terorizmus zločin organizovaný
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!