Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií

Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kubranová, Magdaléna, 1956-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	operácie obchodné peniaze pranie špinavých peňazí obchod nezákonný príjmy peňažné prevod bankový prevod kapitálu prevod majetku inštitúcie finančné terorizmus zločin organizovaný
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!