Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií

Nefinančné podniky a finančné inštitúcie po celom svete sú v rámci svojej činnosti vystavené riziku, že ich služby budú zneužité služby v procese legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu. Hlavnými prekážkami pri snahách o zneužitie finančnej inštitúcie je bezúhonnosť a...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Kubranová, Magdaléna, 1956-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	operácie obchodné peniaze pranie špinavých peňazí obchod nezákonný príjmy peňažné prevod bankový prevod kapitálu prevod majetku inštitúcie finančné terorizmus zločin organizovaný
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!