Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
Predstavenie šiestich pilierov Akčného plánu EÚ v oblasti AML (anti-money laundering; praniu špinavých peňazí). Daný balíček dokumentov demonštruje legislatívne i praktické zámery európskej komisie posilniť opatrenia proti AML.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie
- AMLA a nové AML výzvy pro pojišťovnictví
- MONEYVAL jako stres test českého AML systému: co čeká banky a finanční instituce?
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Směrnice AML: co přinese nová právní úprava?
- Arbes Technologies přichází s novým AML modulem. Finanční sektor posiluje obranu proti praní špinavých peněz