Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností
Taxatívny obsah zákonných povinností, zmeny vyplývajúce zo zákona stanovených požiadaviek pre sledované okruhy povinných osôb, vykonateľnosť podmienok v praxi a vo vzťahu k informačnej povinnosti voči finančnej spravodajskej jednotke. Vymedzenie interakcií medzi povinnosťami finančných či nefinančný...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0270487 | ||
| 005 | 20240502074235.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností |c Magdaléna Kubranová |
| 520 | |a Taxatívny obsah zákonných povinností, zmeny vyplývajúce zo zákona stanovených požiadaviek pre sledované okruhy povinných osôb, vykonateľnosť podmienok v praxi a vo vzťahu k informačnej povinnosti voči finančnej spravodajskej jednotke. Vymedzenie interakcií medzi povinnosťami finančných či nefinančných subjektov a dohľadom nad regulovaným trhom za účelom zabezpečenia transparentnosti finančných transakcií. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a činnosť trestná |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a transparentnosť |
| 610 | 2 | 0 | |a príjmy peňažné |
| 610 | 2 | 0 | |a mena virtuálna |
| 610 | 2 | 0 | |a právo európske |
| 610 | 2 | 0 | |a Európska centrálna banka |
| 610 | 2 | 0 | |a Európska únia |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 100 | 1 | |a Kubranová, Magdaléna, 1956- | |