Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností
Taxatívny obsah zákonných povinností, zmeny vyplývajúce zo zákona stanovených požiadaviek pre sledované okruhy povinných osôb, vykonateľnosť podmienok v praxi a vo vzťahu k informačnej povinnosti voči finančnej spravodajskej jednotke. Vymedzenie interakcií medzi povinnosťami finančných či nefinančný...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností
- Odhaľovanie nelegálnych finančných transakcií môže byť výnosný biznis
- Inštitucionálne bariéry prania špinavých peňazí
- V boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike po novom
- Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- [Černá kniha globalizace]
- Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?