Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML

Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale pred...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Novotný, Jiří
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
obchody bankové
smernice
pranie špinavých peňazí
terorizmus
financovanie
sektor finančný
úpravy právne
Európska komisia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0291706
005 20230323101947.2
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML  |c Jiří Novotný 
520 |a Dňa 20. júla 2021 Európska komisia predstavila zaujímavý balíček legislatívnych návrhov pre posilnenie pravidiel EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Súčasťou balíka je nielen návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale predovšetkým pre prijatie novej právnej úpravy, ktorá má súčasne obsahovať priamo uplatniteľné pravidlá, a to aj v oblastiach hĺbkovej kontroly klienta a skutočného vlastníctva. Súčasťou legislatívneho balíčka je súčasne návrh novej (šiestej) smernice, ktorá nahradí doterajšiu smernicu 2015/849/EÚ. Novo navrhovaná smernica predkladá nové mechanizmy, ktoré majú členské štáty zaviesť s cieľom predchádzať využívaniu finančného systému pre pranie peňazí alebo financovanie terorizmu. Mechanizmom navrhovanej smernice a ich vplyvu na bankové obchody je venovaný nasledujúci článok. 
610 2 0 |a obchody bankové 
610 2 0 |a smernice 
610 2 0 |a pranie špinavých peňazí 
610 2 0 |a terorizmus 
610 2 0 |a financovanie 
610 2 0 |a sektor finančný 
610 2 0 |a úpravy právne 
610 2 0 |a Európska komisia 
100 1 |a Novotný, Jiří 

Documenti analoghi