An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering
Článok sumarizuje argumenty a protiargumenty v rámci vedeckej diskusie o problematike zlepšenia systému boja proti praniu špinavých peňazí. Primárnym cieľom výskumu je zhodnotiť účinnosť systému v boji proti praniu špinavých peňazí. Štúdium problematiky hodnotenia účinnosti systému na boj proti pran...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , , , , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0296733 | ||
| 005 | 20240502083956.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a UA | ||
| 245 | 1 | 0 | |a An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering |c Zuzana Juhászová, Anton Boyko, Victoria Bozhenko, Serhii Mynenko, Anna Buriak, Nataliia Vynnychenko |
| 520 | |a Článok sumarizuje argumenty a protiargumenty v rámci vedeckej diskusie o problematike zlepšenia systému boja proti praniu špinavých peňazí. Primárnym cieľom výskumu je zhodnotiť účinnosť systému v boji proti praniu špinavých peňazí. Štúdium problematiky hodnotenia účinnosti systému na boj proti praniu špinavých peňazí je v článku realizované v tomto logickom slede: formovanie informačnej základne; určenie konečných udalostí ako kritérií účinnosti systému v boji proti praniu špinavých peňazí; konštrukcia tabuliek prežitia, ktoré zabezpečujú pravdepodobnosť súdneho verdiktu v otázkach finančného monitorovania; hodnotenie efektívnosti systému inštitucionálnych zmien v boji proti praniu špinavých peňazí. Na uskutočnenie výskumu boli použité metódy analýzy prežitia alebo tabuľky prežitia, Kaplan-Meierova metóda. Vyvinutý vedecko-metodický prístup k hodnoteniu účinnosti systému na boj proti praniu špinavých peňazí bol schválený na základe údajov finančného monitorovania na Ukrajine; obdobie štúdia bolo 2009-2022. Na základe analýzy boli definované časové intervaly a stanovené pravdepodobnosti vyhnutia sa trestu za trestný čin prania špinavých peňazí. Autori článku empiricky určili, že s narastajúcim časom medzi spáchaním trestného činu a odsúdením súdu klesá pravdepodobnosť, že súd nebude odsúdený. Ak po čine uplynú tri roky a sedem mesiacov, pravdepodobnosť rozsudku o vine bude 50,9 %. Zmeny v organizačnom a funkčnom zložení boja proti praniu špinavých peňazí realizované v posledných rokoch mohli na základe získaných výpočtov zlepšiť kvalitu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ďalší výskum by sa mal zamerať na podrobnú analýzu štrukturálnych prvkov v inštitucionálnej časti systému boja proti praniu špinavých peňazí, aby sa identifikovali slabé stránky každej fázy: finančný monitoring, vyšetrovanie a súdny systém. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a podvody |
| 610 | 2 | 0 | |a regulácia |
| 100 | 1 | |a Juhászová, Zuzana, 1970- | |
| 700 | 1 | |a Boyko, Anton | |
| 700 | 1 | |a Bozhenko, Victoria | |
| 700 | 1 | |a Mynenko, Serhii | |
| 700 | 1 | |a Buriak, Anna | |
| 700 | 1 | |a Vynnychenko, Nataliia | |