Assessment of Implicit and Explicit Illicit Region Financial Flows, Conducted Through the Fraudulent Actions of Local Authorities: Theoretical Basis
Odhadovanie nezákonných finančných tokov je kľúčové pre zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii na regionálnej úrovni. Cieľom tejto štúdie je vyvinúť komplexnú metodiku na hodnotenie skrytých aj otvorených nezákonných finančných tokov vznikajúcich z podvodných aktivít miestnych orgánov. Navrh...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Odhadovanie nezákonných finančných tokov je kľúčové pre zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii na regionálnej úrovni. Cieľom tejto štúdie je vyvinúť komplexnú metodiku na hodnotenie skrytých aj otvorených nezákonných finančných tokov vznikajúcich z podvodných aktivít miestnych orgánov. Navrhovaná metodológia zahŕňa modelovanie a odhadovanie objemu nezákonného finančného kapitálu na základe konvergencie prvkov deskriptívnej a kanonickej analýzy, ako aj Minkowského metriky. Vedecký a metodický prístup zohľadňuje 30 relevantných ukazovateľov, ktoré umožňujú čo najkompletnejšie posúdiť nezákonné finančné toky sprostredkované verejnými činiteľmi. Algoritmus vyvinutej metodológie poskytuje nasledujúce kroky: vytvorenie dátovej vzorky 30 faktorov; rozdelenie faktorov do štyroch skupín pomocou logickej analýzy: prvá skupina – faktory na hodnotenie straty finančných prostriedkov z implicitných nelegálnych finančných tokov; druhá skupina - faktory na posúdenie straty finančných prostriedkov z explicitných nelegálnych finančných tokov; tretia skupina – faktory pre hodnotenie pravdepodobnosti akumulácie implicitných nelegálnych kapitálových tokov; štvrtá skupina – faktory pre hodnotenie pravdepodobnosti akumulácie implicitných nelegálnych kapitálových tokov; kontrola multikolinearity dát; určenie prítomnosti medziskupinových vzťahov a smeru vplyvu na vytvorené skupiny faktorov na základe kanonickej analýzy; normalizácia vstupnej štatistickej databázy; optimalizácia počtu relevantných faktorov pomocou faktorovej analýzy, analýzy hlavných komponentov; konštrukcia integrálneho ukazovateľa na základe Minkowského metriky; konštrukcia a grafická vizualizácia hodnotenia kvantitatívnych kategórií nezákonných finančných tokov podľa úrovne integrálneho ukazovateľa; formalizácia kvalitatívnych kategórií úrovne nezákonného finančného kapitálu na základe Harringtonovej stupnice na hodnotenie nezákonných finančných tokov. |
|---|