Assessment of Implicit and Explicit Illicit Region Financial Flows, Conducted Through the Fraudulent Actions of Local Authorities: Theoretical Basis
Odhadovanie nezákonných finančných tokov je kľúčové pre zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii na regionálnej úrovni. Cieľom tejto štúdie je vyvinúť komplexnú metodiku na hodnotenie skrytých aj otvorených nezákonných finančných tokov vznikajúcich z podvodných aktivít miestnych orgánov. Navrh...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0306098 | ||
| 005 | 20250127141921.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a UA | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Assessment of Implicit and Explicit Illicit Region Financial Flows, Conducted Through the Fraudulent Actions of Local Authorities: Theoretical Basis |c Aleksandra Kuzior, Ján Užík, Tetiana Dotsenko, Rostyslav Riabyi, Hanna Filatova, Yaroslav Reshetniak |
| 520 | |a Odhadovanie nezákonných finančných tokov je kľúčové pre zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii na regionálnej úrovni. Cieľom tejto štúdie je vyvinúť komplexnú metodiku na hodnotenie skrytých aj otvorených nezákonných finančných tokov vznikajúcich z podvodných aktivít miestnych orgánov. Navrhovaná metodológia zahŕňa modelovanie a odhadovanie objemu nezákonného finančného kapitálu na základe konvergencie prvkov deskriptívnej a kanonickej analýzy, ako aj Minkowského metriky. Vedecký a metodický prístup zohľadňuje 30 relevantných ukazovateľov, ktoré umožňujú čo najkompletnejšie posúdiť nezákonné finančné toky sprostredkované verejnými činiteľmi. Algoritmus vyvinutej metodológie poskytuje nasledujúce kroky: vytvorenie dátovej vzorky 30 faktorov; rozdelenie faktorov do štyroch skupín pomocou logickej analýzy: prvá skupina – faktory na hodnotenie straty finančných prostriedkov z implicitných nelegálnych finančných tokov; druhá skupina - faktory na posúdenie straty finančných prostriedkov z explicitných nelegálnych finančných tokov; tretia skupina – faktory pre hodnotenie pravdepodobnosti akumulácie implicitných nelegálnych kapitálových tokov; štvrtá skupina – faktory pre hodnotenie pravdepodobnosti akumulácie implicitných nelegálnych kapitálových tokov; kontrola multikolinearity dát; určenie prítomnosti medziskupinových vzťahov a smeru vplyvu na vytvorené skupiny faktorov na základe kanonickej analýzy; normalizácia vstupnej štatistickej databázy; optimalizácia počtu relevantných faktorov pomocou faktorovej analýzy, analýzy hlavných komponentov; konštrukcia integrálneho ukazovateľa na základe Minkowského metriky; konštrukcia a grafická vizualizácia hodnotenia kvantitatívnych kategórií nezákonných finančných tokov podľa úrovne integrálneho ukazovateľa; formalizácia kvalitatívnych kategórií úrovne nezákonného finančného kapitálu na základe Harringtonovej stupnice na hodnotenie nezákonných finančných tokov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a korupcia |
| 610 | 2 | 0 | |a podvody |
| 610 | 2 | 0 | |a monitoring |
| 100 | 1 | |a Kuzior, Aleksandra | |
| 700 | 1 | |a Užík, Ján, 1969- | |
| 700 | 1 | |a Dotsenko, Tetiana | |
| 700 | 1 | |a Riabyi, Rostyslav | |
| 700 | 1 | |a Filatova, Hanna | |
| 700 | 1 | |a Reshetniak, Yaroslav | |