Legislatívci sťažili pranie peňazí
Sprísnenie podmienok kontroly finančných operácií. Spôsobila to novelizácia zákona č. 376/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novelizácia Občianskeho zákonníka. Problémom zostávajú anonymné vklady. Povinnosť hlásiť finančnej polícii každú neobvyklú finančnú operáciu....
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r045745 | ||
| 005 | 20230921114058.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Legislatívci sťažili pranie peňazí |c Miro Sedlák |
| 520 | |a Sprísnenie podmienok kontroly finančných operácií. Spôsobila to novelizácia zákona č. 376/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novelizácia Občianskeho zákonníka. Problémom zostávajú anonymné vklady. Povinnosť hlásiť finančnej polícii každú neobvyklú finančnú operáciu. Prevencia a tvorba vyhovujúceho prostredia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a kontrola finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a polícia |
| 610 | 2 | 0 | |a vklady |
| 610 | 2 | 0 | |a zákony |
| 610 | 2 | 0 | |a novelizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a zákonník občiansky |
| 100 | 1 | |a Sedlák, Miro | |