Regulatory frameworks for hawala and other remittance systems
Na minha lista:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Washington, D.C.
International Monetary Fund
2005
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Regulatory frameworks for hawala and other remittance systems
- Nástroje manažmentu rizík neobvyklých obchodných a platobných operácií
- Boj s praním špinavých peněz
- Spící účty z AML pohledu
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Bad banks greed, incompetence and the next global crisis
- An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering