Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Bibliographic Details

Main Author:	Nováčková, Daniela
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	pranie špinavých peňazí financovanie terorizmus Európska únia peniaze smernice klienti
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!