Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ
Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0056330 | ||
| 005 | 20231011093440.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ |c Daniela Nováčková |
| 520 | |a Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a financovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a terorizmus |
| 610 | 2 | 0 | |a Európska únia |
| 610 | 2 | 0 | |a peniaze |
| 610 | 2 | 0 | |a smernice |
| 610 | 2 | 0 | |a klienti |
| 100 | 1 | |a Nováčková, Daniela | |