Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Nováčková, Daniela
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	pranie špinavých peňazí financovanie terorizmus Európska únia peniaze smernice klienti
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!