Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ

Medzinárodný a európsky rámec prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Charakteristika pojmu špinavé peniaze. Povinná kontrola klienta. Spracovávanie dokumentácie a archivácia dokladov. Právomoci Európskej komisie.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Nováčková, Daniela
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	pranie špinavých peňazí financovanie terorizmus Európska únia peniaze smernice klienti
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!