Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí
Charakteristika pojmu "pranie peňazí". Snaha zakryť nezákonný pôvod peňazí. Negatívne dôsledky prania špinavých peňazí. Vývoj donútil prijať nové represívne opatrenia. Štyridsať odporučení Financial Action Task Force (FATF, voľný preklad - Špeciálny útvar pre sledovanie pohybu financií). Činnosť FAT...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí
- Boj proti praniu špinavých peňazí ako súčasť boja proti terorizmu
- Nová legislatíva proti praniu špinavých peňazí
- Proti praniu špinavých peňazí
- V boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike po novom
- Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
- Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí