Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých peňazí
Analýza podmienok boja proti praniu špinavých peňazí v rámci slovenského bankového sektora. Charakteristika a etapy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Medzinárodné dokumenty v boji proti praniu špinavých peňazí. Legislatívny rámec v boji proti pr...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Analýza podmienok boja proti praniu špinavých peňazí v rámci slovenského bankového sektora. Charakteristika a etapy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Medzinárodné dokumenty v boji proti praniu špinavých peňazí. Legislatívny rámec v boji proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. Smernica 91/308/EEC. Odporúčanie č. 3/2003. |
|---|