Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0230136 | ||
| 005 | 20221104110434.5 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu |c Tereza Bábová |
| 520 | |a Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a šírenie zbraní hromadného ničenia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a bankovníctvo |
| 610 | 2 | 0 | |a klienti |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a rozhodovanie úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a pranie špinavých peňazí |
| 610 | 2 | 0 | |a špekulácie |
| 610 | 2 | 0 | |a terorizmus |
| 610 | 2 | 0 | |a financovanie |
| 100 | 1 | |a Bábová, Tereza | |