Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Pojišťovny a zákon proti praní peněz
- Dokumentárne akreditívy a pranie peňazí, financovanie terorizmu a podvody
- Globalizace boje proti praní peněz
- AMLA: nový evropský orgán dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu