Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Bábová, Tereza
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	banky bankovníctvo klienti riziko rozhodovanie úverové pranie špinavých peňazí špekulácie terorizmus financovanie
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!