Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Zdroje rizikových faktorov u klienta a povinnosť finančných inštitúcií stanoviť rizikový profil klienta od začiatku obchodného vzťahu a v priebehu ho podľa zistených informácií aktualizovať. Hodnotenie rizík s ohľadom na pranie (špinavých) peňazí a financovania terorizmu, prípadne na financovanie a...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Bábová, Tereza
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	banky bankovníctvo klienti riziko rozhodovanie úverové pranie špinavých peňazí špekulácie terorizmus financovanie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!