Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
Posledná novela zákona súvisiaca s prevenciou prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu (tzv. Anti Money Laudering) priniesla ďalšie rozšírenie a výrazne pridala prácu všetkým zúčastneným. Dochádza tak k tlaku na stále väčšiu zložitosť procesov voči klientom. Veľmi problematická je oblasť kon...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Pravidla proti praní špinavých peněz - dobrý sluha, ale zlý pán?
- Aktivity bank v boji proti praní špinavých peněz sílí
- Praní špinavých peněz a financování terorismu
- Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví
- Identifikace klienta podle zákona proti praní špinavých peněz - výhled do budoucna
- Informační technologie pomáhají v boji proti praní špinavých peněz
- Pranie špinavých peňazí